Alle Informationen zu:

Name	Coniston Holdings LTD
Adresse	Collingwood House Schooner Court Crossways Dartford DA2 6QQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15871501 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Gründungsdatum	2. August 2024
Branche (ÖNACE)	64203 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
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Quelle: Companies House

Clarke, Steven Crossways, Dartford, England Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Georgiou, Constantinos Crossways, Dartford, England Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rathbone, John Peter Crossways, Dartford, England Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sellars, Matthew John Crossways, Dartford, England Status: Inaktiv Eintragung: 02.08.2024 Löschung: 14.10.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wildgoose, Andrew Gordon Crossways, Dartford, England Status: Inaktiv Eintragung: 02.08.2024 Löschung: 19.02.2025 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Coniston Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2024 Companies House Nummer: 12813202 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Apollo Building Services Limited Status: Inaktiv Eintragung: 31.10.2024 Löschung: 14.11.2024 Companies House Nummer: 06697384 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

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