Alle Informationen zu:

Name	Marveltrade LTD
Adresse	Devonshire House 582 Honeypot Lane Stanmore HA7 1JS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12782788 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Scollo, Salvatore Status: Aktiv Eintragung: 16.04.2024 Geburtsdatum: 10.1943 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Martini, Raffaello Status: Inaktiv Eintragung: 31.07.2020 Löschung: 01.03.2022 Geburtsdatum: 11.1965 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Scollo, Salvatore Status: Inaktiv Eintragung: 01.03.2022 Löschung: 16.04.2024 Geburtsdatum: 10.1943 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Officers (2)

Quelle: Companies House

Salvatore, Scollo Stanmore, United Kingdom, England Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2022 Geburtsdatum: 10.1943 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Italian

Scollo, Salvatore Stanmore, England Status: Inaktiv Eintragung: 16.04.2024 Löschung: 15.04.2024 Beschäftigung: Company Director, Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Italian

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