Alle Informationen zu:

Name	Ligentia Group Holdings Limited
Adresse	Ligentia House 6 Butler Way Stanningley Leeds LS28 6EA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10650773 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Project Hawk Bidco Limited Status: Aktiv Eintragung: 04.02.2021 Companies House Nummer: 13037426 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Dinder Investments Limited Status: Inaktiv Eintragung: 26.10.2018 Löschung: 04.02.2021 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Jones, Richard Nicholas Rostron Status: Inaktiv Eintragung: 03.03.2017 Löschung: 04.02.2021 Geburtsdatum: 04.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Gill, Daniel John Stanningley, Leeds, West Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.03.2018 Geburtsdatum: 04.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jones, Richard Nicholas Rostron Stanningley, Leeds, West Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.03.2017 Geburtsdatum: 04.1966 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Hong Kong Nationalität: British

Patel, Rakesh Kumar Manibhai Stanningley, Leeds, West Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.03.2017 Geburtsdatum: 06.1974 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Patel, Rakesh Kumar Manibhai Stanningley, Leeds, West Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.03.2017 Rolle: Secretary

Skovgaard, Jan Stanningley, Leeds, West Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2018 Geburtsdatum: 11.1969 Beschäftigung: Chief Operating Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Hong Kong Nationalität: Danish

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