| Name |
Horne & Harvey Limited |
| Adresse |
Sterling Ford Centurion Court
83 Camp Road
St Albans
AL1 5JN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 04770864 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Liquidation
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| Gründungsdatum | 20. Mai 2003
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| Jahresabschluss | UNAUDITED ABRIDGED
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2017
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| Branche (ÖNACE) | 68310 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Caro, Rosalind Frances
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 09.1976
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Harvey, David William Fletcher
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 09.1972
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Caro, Rosalind Frances
Beckenham, Kent
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.09.2003
Geburtsdatum: 09.1976
Beschäftigung: Estate Agent
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Harvey, David William Fletcher
104 Chesterton Road, London
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.09.2003
Geburtsdatum: 09.1972
Beschäftigung: Estate Agent
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British