Alle Informationen zu:

Name	Martino Holdings Limited
Adresse	51 Lime Street London EC3M 7DQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15953880 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Willis Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 27.11.2024 Companies House Nummer: 00621757 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (6)

Quelle: Companies House

Cannan, Matthew Anselm Boston, United States Status: Aktiv Eintragung: 12.09.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Clarke, Lucy Marie Putman London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.11.2024 Beschäftigung: President, Risk & Broking Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Krasner, Andrew Jay London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.11.2024 Beschäftigung: Cfo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Popoli, Matthew Thomson Boston, United States Status: Aktiv Eintragung: 27.11.2024 Beschäftigung: Partner And The Global Head Of Insurance Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Roux, Keith John Boston, United States Status: Aktiv Eintragung: 27.11.2024 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Treisman, Michael Bennett Boston, United States Status: Inaktiv Eintragung: 12.09.2024 Löschung: 27.11.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Martino UK Operating Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2024 Companies House Nummer: 15978130 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more