Alle Informationen zu:

Name	Albait By Paola LTD
Adresse	Flat 125 Crown Lodge 12 Elystan Street London SW3 3PW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15190456 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	5. Oktober 2023
Branche (ÖNACE)	56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Alsawafiri, Mazin Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2023 Geburtsdatum: 01.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Livadiotti, Paola Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2023 Geburtsdatum: 04.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Wafa, Karim Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2023 Geburtsdatum: 03.2000 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Alsawafiri, Mazin London, England Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Bahraini

Livadiotti, Paola London, England Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Wafa, Karim London, England Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Wafa, Tareq London, England Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

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