| Name |
CCI Europe LTD |
| Adresse |
Suite 12, 2nd Floor,
Queens House
180 Tottenham Court Road
London
W1T 7PD
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
|
|
UID Status
|
aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
|
| Firmenbuch-Nummer |
05374795 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
|
| Branche (ÖNACE) | 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Degtyarev, Oleg
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.01.2018
Geburtsdatum: 01.1968
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Zhuravlov, Viktor
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 24.01.2018
Geburtsdatum: 12.1941
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Degtyarev, Oleg
House, 180 Tottenham Court Road, London
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.01.2006
Geburtsdatum: 01.1968
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Law Firm Limited,
180 Tottenham Court Road, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.02.2005
Rolle: Secretary
Nationalität: British