| Name |
Simon Eaton LTD |
| Adresse |
Mountview Court, 1148 High Road
Whetstone
London
N20 0RA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10119377 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | audit-exemption-subsidiary
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2024
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| Branche (ÖNACE) | 69201 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung
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| FB Status | liquidation
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Bridge Uk Bidco Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2023
Company Registration: 14696196 (England)
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Eaton, Simon
Status:
Inaktiv
Eintragung: 12.04.2016
Löschung: 06.04.2023
Geburtsdatum: 10.1980
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Brook, Lee Alan
Whetstone, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2023
Geburtsdatum: 05.1970
Beschäftigung: Chartered Accountant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Eaton, Simon
London, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 12.04.2016
Löschung: 06.04.2023
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British