Alle Informationen zu:

Name	Warburg Court (Block A) Freehold LTD
Adresse	Fisher House 84 Fisherton Street Salisbury SP2 7QY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08522295 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2023
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

GB Crabtree Pm Limited 84 Fisherton Street, Salisbury, England, SP2 7QY Status: Aktiv Eintragung: 27.06.2013 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 01766406

Crabtree Pm Limited, London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.06.2013 Rolle: Secretary Nationalität: British

Ng, Kien Hoe London Status: Aktiv Eintragung: 09.08.2013 Geburtsdatum: 05.1987 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ng, Kien Hoe, Dr Salisbury, England Status: Aktiv Eintragung: 09.08.2013 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Serafino Wani, Robert Lodu London Status: Aktiv Eintragung: 09.05.2013 Geburtsdatum: 10.1972 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Serafino Wani, Robert Lodu, Doctor Salisbury, England Status: Aktiv Eintragung: 09.05.2013 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Shah, Neil Ashok Salisbury, England Status: Aktiv Eintragung: 09.05.2013 Geburtsdatum: 01.1983 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Siddique, Maria Salisbury, England Status: Aktiv Eintragung: 09.05.2013 Geburtsdatum: 01.1979 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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