Alle Informationen zu:

Name	ONE.IO Markets UK Limited
Adresse	6th Floor Kings House 9 - 10 Haymarket London SW1Y 4BP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11088695 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Aims Markets Limited Aims OTC Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (11)

Quelle: Companies House

GB One.Io Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2022 Companies House Nummer: 13036457 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Ah Clover Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 12.08.2021 Löschung: 14.11.2021 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Ah Clover Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 17.01.2022 Löschung: 01.03.2022 Companies House Nummer: 10652245 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Aims Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 29.11.2017 Löschung: 21.03.2018 Companies House Nummer: 00064280 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Clover, Andrew Henry Status: Inaktiv Eintragung: 16.11.2021 Löschung: 20.12.2021 Geburtsdatum: 07.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Clover, Andrew Henry Status: Inaktiv Eintragung: 21.03.2018 Löschung: 12.08.2021 Geburtsdatum: 07.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Heath, Timothy John Status: Inaktiv Eintragung: 12.08.2021 Löschung: 20.12.2021 Geburtsdatum: 05.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Kiernan, Sean Henry Status: Inaktiv Eintragung: 21.03.2018 Löschung: 16.08.2018 Geburtsdatum: 12.1982 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Knobel, Einar Status: Inaktiv Eintragung: 20.08.2019 Löschung: 02.03.2021 Geburtsdatum: 10.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Voting rights 25 to 50 percent as firm

GB Vereeni Investments Limited Status: Inaktiv Eintragung: 17.01.2022 Löschung: 01.03.2022 Companies House Nummer: C82096 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

GB Vereeni Investments Limited Status: Inaktiv Eintragung: 02.03.2021 Löschung: 12.08.2021 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Clover, Andrew Henry London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.06.2019 Geburtsdatum: 07.1989 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Jersey Nationalität: British

Sommer, Hayden Bradley London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.06.2019 Geburtsdatum: 11.1973 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Credis Holdings LTD Status: Inaktiv Eintragung: 12.01.2021 Löschung: 01.03.2022 Companies House Nummer: 13128944 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

ONE.IO UK Limited Status: Inaktiv Eintragung: 10.06.2019 Löschung: 01.03.2022 Companies House Nummer: 12040686 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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