Alle Informationen zu:

Name	Diamond CUT Refinishing Holdings Limited
Adresse	Unit E2 Voyager Park Portfield Road Portsmouth PO3 5FL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11162405 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Banting, Jane Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2023 Geburtsdatum: 12.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Barrett, Stephen John Status: Aktiv Eintragung: 19.07.2019 Geburtsdatum: 01.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB J R Wedge Holdings Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 22.01.2018 Löschung: 19.07.2019 Companies House Nummer: 09417649 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Paul Mcbride Holdings Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 22.01.2018 Löschung: 19.07.2019 Companies House Nummer: 09936141 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB S J Barrett Holdings Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 22.01.2018 Löschung: 19.07.2019 Companies House Nummer: 09417664 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Banting, Jane Portfield Road, Portsmouth, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Barrett, Steven John Portfield Road, Portsmouth, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.01.2018 Geburtsdatum: 01.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

DCR Systems Limited Status: Aktiv Eintragung: 19.07.2019 Companies House Nummer: 10503352 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Xpress Refinishing Solutions Internatio NAL Limited Status: Aktiv Eintragung: 15.06.2023 Companies House Nummer: 14939128 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

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Diamond CUT Refinishing Holdings Limited

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