Alle Informationen zu:

Name	Botswana Exploration PLC
Adresse	124 City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06263777 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
Vorherige Namen	Botswana Diamonds Public Limited Company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Botswana Diamonds Plc Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07384657 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Finn, Jim Howth Road, Dublin 3, Irish Status: Aktiv Eintragung: 30.05.2007 Geburtsdatum: 12.1958 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

Teeling, John James Clontarf, Dublin 3, Ireland Status: Aktiv Eintragung: 30.05.2007 Geburtsdatum: 01.1946 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

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