Alle Informationen zu:

Name	Talbott UK LTD
Adresse	Suite 140, Temple Chambers 3-7 Temple Avenue London EC4Y 0DA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11741865 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	27. Dezember 2018
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2019
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Barrio Llaguno, Ignacio Status: Aktiv Eintragung: 27.12.2018 Geburtsdatum: 08.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Barrio-Torres, Daniel Status: Aktiv Eintragung: 27.12.2018 Geburtsdatum: 08.1999 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Barrio Llaguno, Ignacio Bajo, Vitoria Gasteiz (araba), Spain Status: Aktiv Eintragung: 27.12.2018 Geburtsdatum: 08.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Barrio-Torres, Daniel Bajo, Vitoria Gasteiz (araba), Spain Status: Aktiv Eintragung: 27.12.2018 Geburtsdatum: 08.1999 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

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