| Name |
A Italia Limited |
| Adresse |
The Three Horse Shoes
Washington Road
Sunderland
SR5 3HZ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11028886 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 24. Oktober 2017
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Rvvc Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.10.2017
Companies House Nummer: 11027747
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Ciliberti, Virginio
Status:
Inaktiv
Eintragung: 24.10.2017
Löschung: 24.10.2017
Geburtsdatum: 05.1970
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Vasey, Ryan Ilmi
Status:
Inaktiv
Eintragung: 24.10.2017
Löschung: 24.10.2017
Geburtsdatum: 05.1979
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ciliberti, Virginio
Sunderland, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.10.2017
Geburtsdatum: 05.1970
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Italian
Vasey, Ryan Ilmi
Sunderland, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.10.2017
Geburtsdatum: 05.1979
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British