Alle Informationen zu:

Name	Techmen Trade Limited
Adresse	74 Back Lane Sheering Bishop's Stortford CM22 7NG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15376827 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	29. Dezember 2023
Branche (ÖNACE)	41202 - Bau von Gebäuden
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Makarovs, Genadijs Status: Aktiv Eintragung: 10.03.2024 Geburtsdatum: 04.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Neghina, Constantin Status: Aktiv Eintragung: 29.12.2023 Geburtsdatum: 01.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Makarovs, Genadijs Sheering, Bishop'S Stortford, England Status: Aktiv Eintragung: 10.03.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Latvian

Neghina, Constantin Dumitru Harston, Cambridge, England Status: Inaktiv Eintragung: 29.12.2023 Löschung: 10.03.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Romanian

Alle Informationen zu:

Techmen Trade Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (2)