| Name |
World Tamizh Siddha Herbal Plantation Group Limited |
| Adresse |
1 Canada Square Level 37,
Canary Wharf,
London
E14 5AB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13645227 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 27. September 2021
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 01280 - Growing of spices, aromatic, drug and pharmaceutical crops
64201 - Beteiligungsgesellschaften
72110 - Forschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie
86900 - Gesundheitswesen a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Rajoo, Darshan Anand
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.09.2021
Geburtsdatum: 11.1973
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Rajoo, Darshan Anand
Tun Razak Exchange,, Kuala Lumpur, Malaysia
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.09.2021
Geburtsdatum: 11.1973
Beschäftigung: Investor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Malaysia
Nationalität: Malaysian