| Name |
Nashe Services LTD |
| Adresse |
472A 472A Bearwood Road
Smethwick
B66 4HA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10502951 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 29. November 2016
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| Branche (ÖNACE) | 47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
49390 - Sonstige Personenbeförderung im Landverkehr a. n. g.
68310 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
81229 - Spezielle Reinigung von Gebäuden und Reinigung von Maschinen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Chikandwa, Victoria
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.11.2016
Geburtsdatum: 11.1984
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Chikandwa, Victoria
Birmingham, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.11.2016
Geburtsdatum: 11.1984
Beschäftigung: Entreprenuer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Chikandwa, Victoria
Birmingham, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.11.2016
Rolle: Secretary