Alle Informationen zu:

Name	Swindon Investments Limited
Adresse	147 Stamford Hill London N16 5LG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04167575 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	23. Februar 2001
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 18. November 2020
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

GB Citeoffer Ltd Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03422035 Art der Kontrolle

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Quelle: Companies House

Niederman, Rifka London Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2003 Geburtsdatum: 10.1976 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Schreiber, David London Status: Aktiv Eintragung: 02.05.2003 Geburtsdatum: 08.1952 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Schreiber, Osias London Status: Aktiv Eintragung: 24.12.2012 Geburtsdatum: 10.1953 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: American

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