Alle Informationen zu:

Name	International Fact - Finding Organization Limited
Adresse	27 Old Gloucester Street London WC1N 3AX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12310848 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	12. November 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	69101 - Rechtsberatung 72200 - Forschung und Entwicklung im Bereich Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie im Bereich Sprach-, Kultur- und Kunstwissenschaften 80300 - Detekteien 84230 - Rechtspflege/Justiz
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Robinson, Gerry Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2019 Geburtsdatum: 07.1945 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Soyak, Simgenur Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2019 Geburtsdatum: 01.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Robinson, Gerry London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2019 Geburtsdatum: 07.1945 Beschäftigung: Law Investigator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

Robinson, Gerry London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2019 Rolle: Secretary

Soyak, Simgenur London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2019 Geburtsdatum: 01.1990 Beschäftigung: Investigator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Turkish

Soyak, Simgenur London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2019 Rolle: Secretary

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