| Name |
Pa'i Pepa LTD |
| Adresse |
1702 West Tower
371 Deansgate
Manchester
M15 4UQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12564810 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 20. April 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 17230 - Herstellung von Schreibwaren und Bürobedarf aus Papier, Karton und Pappe
47620 - Einzelhandel mit Zeitschriften, Zeitungen, Schreibwaren und Bürobedarf
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Mediavilla Vázquez, María
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.04.2020
Geburtsdatum: 06.1989
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Sasian Caballero, Paula
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.04.2020
Geburtsdatum: 07.1988
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Mediavilla VÁzquez, MarÍa
Manchester
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.04.2020
Geburtsdatum: 06.1989
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Spanish
Sasian Caballero, Paula
Manchester
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.04.2020
Geburtsdatum: 07.1988
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British