Alle Informationen zu:

Name	UK Henan Chinese Association LTD
Adresse	C/O S&J Compass Immigration Ltd 116, 68 Lombard Street London EC3V 9LJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11562017 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	10. September 2018
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2019
Branche (ÖNACE)	94990 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Wang, Qiuhui Status: Aktiv Eintragung: 10.09.2018 Geburtsdatum: 07.1960 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ni, Shaojun London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.09.2018 Geburtsdatum: 03.1983 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Chinese

Wang, Qiuhui Hemel Hempstead, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.09.2018 Geburtsdatum: 07.1960 Beschäftigung: Teacher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Zhang, Qingxiao London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2018 Geburtsdatum: 09.1970 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Chinese

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