Alle Informationen zu:

Name	K & M Ventures Limited
Adresse	Marshall Peters Heskin Hall Farm Wood Lane Heskin PR7 5PA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06521641 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	3. März 2008
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2020
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Watters, Melanie Rebecca Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 02.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Quelle: Companies House

Watters, Melanie Rebecca Ilford, England Status: Aktiv Eintragung: 03.03.2008 Geburtsdatum: 02.1971 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Watters, Melanie Rebecca Wood Lane, Heskin, Preston Status: Aktiv Eintragung: 03.03.2008 Geburtsdatum: 02.1971 Beschäftigung: Financial Controller Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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