Alle Informationen zu:

Name	A Agarwal LTD
Adresse	4 Arkwright Road South Croydon CR2 0LD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12497785 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	4. März 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	55900 - Sonstige Beherbergungsstätten
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Agarwal, Anita Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2020 Geburtsdatum: 06.1965 Art der Kontrolle

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Gupta, Sonal Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2020 Geburtsdatum: 01.1997 Art der Kontrolle

Significant influence or control

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Quelle: Companies House

Agarwal, Anita South Croydon, England, England Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2020 Geburtsdatum: 06.1965 Beschäftigung: Dentist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Gupta, Sonal South Croydon, England, England Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2020 Geburtsdatum: 01.1997 Beschäftigung: Student Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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