| Name |
Game LTD |
| Adresse |
Suite B, 29 Harley Street
London
W1G 9QR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05979925 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2020
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| Branche (ÖNACE) | 64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | SMI Consultant Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Bautur Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.07.2020
Companies House Nummer: 06061336
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Koleva, Petya
Status:
Inaktiv
Eintragung: 16.07.2019
Löschung: 15.07.2020
Geburtsdatum: 07.1969
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Capital Investment Associates Limited,
29 Harley Street, London, United Kingdom, W1G 9QR
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.10.2008
Rolle: Secretary
Nationalität: Other
Koleva, Petya
London
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.05.2017
Geburtsdatum: 07.1969
Beschäftigung: Businesswoman
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Bulgaria
Nationalität: Bulgarian