Alle Informationen zu:

Name	ISK Global Trade Limited
Adresse	Flat 8 Parkside House De Salis Road Hillingdon Uxbridge UB10 0TG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12574246 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	27. April 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46690 - Großhandel mit sonstigen Maschinen und Ausrüstungen 46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt 70229 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Dharaiya, Riteshkumar Bharatkumar Status: Aktiv Eintragung: 27.04.2020 Geburtsdatum: 04.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Soni, Piyusha Harshadkumar Status: Aktiv Eintragung: 27.04.2020 Geburtsdatum: 11.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Dharaiya, Riteshkumar Bharatkumar Hillingdon, Uxbridge, England Status: Aktiv Eintragung: 27.04.2020 Geburtsdatum: 04.1982 Beschäftigung: Sales Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Indian

Soni, Piyusha Harshadkumar Hillingdon, Uxbridge, England Status: Aktiv Eintragung: 27.04.2020 Geburtsdatum: 11.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Indian

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