| Name |
Multivision Marketing Limited |
| Adresse |
Ground Floor, Warwick House Warwick House Industrial Estate
Banbury Road
Southam
CV47 2PT
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06021154 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 6. Dezember 2006
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| Branche (ÖNACE) | 47990 - Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
White, Jacqueline Margaret
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 09.1944
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
White, Peter Frederick William
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 02.1946
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
White, Jackie Margaret
South Bretton, Peterborough, Cambridgeshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.12.2006
Geburtsdatum: 09.1944
Beschäftigung: Network Marketing
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
White, Peter Frederick William
South Bretton, Peterborough, Cambridgeshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.12.2006
Geburtsdatum: 02.1946
Beschäftigung: Network Marketing
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British