Alle Informationen zu:

Name	NVG Portman Square Limited
Adresse	7th Floor 21 Lombard Street London EC3V 9AH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11125237 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	27. Dezember 2017
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64922 - Spezialkreditinstitute
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Nvg Portman Square Parent Limited Status: Aktiv Eintragung: 27.12.2017 Companies House Nummer: 11125415 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Link Trust Nominees No. 1 Limited Status: Inaktiv Eintragung: 27.12.2017 Löschung: 27.12.2017 Companies House Nummer: 05322518 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Apex Corporate Services (uk) Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.12.2017 Rolle: Director Nationalität: British

Apex Trust Corporate Limited, 6th Floor 125 Wood Street, London, United Kingdom, EC2V 7AN Status: Aktiv Eintragung: 27.12.2017 Rolle: Director Nationalität: British

Benford, Colin Arthur London Status: Aktiv Eintragung: 27.12.2017 Geburtsdatum: 01.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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