Alle Informationen zu:

Name	Darag Europe Limited UK Branch
Adresse	3rd Floor, Development House St. Anne Street Floriana
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC038776 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	1. April 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED nächster Jahresabschluss fällig bis 1. Jänner 1970
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Booth, Thomas Alexander Ta'Xbiex, Xbx1026, Malta Status: Aktiv Eintragung: 18.08.2021 Geburtsdatum: 03.1975 Beschäftigung: Ceo And Director With Darag Eu Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Insley, James Christopher Paul London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.06.2023 Beschäftigung: Cfo & Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Zammit, Annamaria Valletta, Vlt 1111, Malta Status: Aktiv Eintragung: 18.08.2021 Rolle: Secretary

Caruana, Richard Cachia Ta'Xbiex, Malta Status: Inaktiv Eintragung: 18.08.2021 Löschung: 30.03.2023 Geburtsdatum: 02.1955 Beschäftigung: Independent Non Executive Dire Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malta Nationalität: Maltese

Davies, Stuart Robert London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 18.08.2021 Löschung: 11.10.2023 Geburtsdatum: 11.1967 Beschäftigung: Partner With Keyhaven Capittal Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

De Pourtales, Jean Andre London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 18.08.2021 Löschung: 11.10.2023 Geburtsdatum: 08.1965 Beschäftigung: Managing Director With Aleph C Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hewett, Mark James Ta'Xbiex, Malta Status: Inaktiv Eintragung: 18.08.2021 Löschung: 09.03.2023 Geburtsdatum: 05.1956 Beschäftigung: Independent Non Executive Dire Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ryan, Adrian Peter Ta'Xbiex, Malta Status: Inaktiv Eintragung: 18.08.2021 Löschung: 09.03.2023 Geburtsdatum: 04.1960 Beschäftigung: Independent Non-Executive Dire Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

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BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

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GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

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