Alle Informationen zu:

Name	Swift IT Perk LTD
Adresse	71-75 Shelton Street Covent Garden London WC2H 9JQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15497385 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	17. Februar 2024
Branche (ÖNACE)	61900 - Sonstige Telekommunikation 62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie 63120 - Webportale
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Islam, Sagor Status: Aktiv Eintragung: 17.02.2024 Geburtsdatum: 05.2001 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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Quelle: Companies House

Islam, Sagor Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.02.2024 Beschäftigung: Freelancer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Bangladesh Nationalität: Bangladeshi

Islam, Sagor Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.02.2024 Rolle: Secretary

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