| Name |
Bmtgroupx LTD |
| Adresse |
193 Woodville Road
Ipswich
IP4 1PE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14298578 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 49410 - Güterbeförderung im Straßenverkehr
56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
78200 - Befristete Überlassung von Arbeitskräften
81222 - Spezielle Reinigung von Gebäuden und Reinigung von Maschinen
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Ticu, Bogdan Mihai
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.08.2022
Geburtsdatum: 10.1988
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Ticu, Oana-Roxana
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.08.2022
Geburtsdatum: 06.1989
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ticu, Bogdan Mihai
Ipswich, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.08.2022
Geburtsdatum: 10.1988
Beschäftigung: Business Person
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Romanian
Ticu, Oana-Roxana
Ipswich, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.08.2022
Geburtsdatum: 06.1989
Beschäftigung: Business Person
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Romanian