Alle Informationen zu:

Name	Wilks Shipping CO. Limited
Adresse	City Tower C/O Eggar Forrester 40 Basinghall Street London EC2V 5DE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01748683 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Eggar Forrester Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00465334 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Willcox, Paul David Talbot Wood Farm, Clay Lane, Hemingstone, Suffolk, IP6 0SH Status: Aktiv Eintragung: 11.07.1992 Geburtsdatum: 07.1952 Beschäftigung: Shipbroker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Zaveri, Rakesh South Woodford, London Status: Inaktiv Eintragung: 01.03.2005 Löschung: 30.09.2023 Geburtsdatum: 07.1967 Beschäftigung: Accountant Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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