Alle Informationen zu:

Name	Southwell Gardens Management Limited
Adresse	5-11 Mortimer Street London W1T 3HS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02405790 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	19. Juli 1989
Jahresabschluss	MICRO ENTITY nächster Jahresabschluss fällig bis 30. Juni 2024 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	98000 - Residents property management
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Brisby, Claire London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2021 Geburtsdatum: 02.1959 Beschäftigung: Academic Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Brisby, John Constant Shannon Mcburney London Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2007 Geburtsdatum: 05.1956 Beschäftigung: Queen'S Counsel Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Cavendish London Services Limited, London Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2007 Rolle: Secretary Nationalität: Other

Destriau, Xavier London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2023 Geburtsdatum: 05.1972 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Israel Nationalität: French

Inamura, Harumi London Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2007 Geburtsdatum: 04.1948 Beschäftigung: Housewife Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Japanese

Ognev, Yury London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2023 Geburtsdatum: 05.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Thomson, Ben Robert London Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2007 Geburtsdatum: 08.1955 Beschäftigung: Charity Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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