Alle Informationen zu:

Name	TIP UK Alpha LTD
Adresse	Suite 4 1st Floor Shrewsbury Flaxmill Maltings Spring Gardens Shrewsbury SY1 2SZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12577325 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Asteria Infrastructure UK LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Nile Uk Service Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 11.03.2022 Companies House Nummer: 13440776 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Doms, Hilde Status: Inaktiv Eintragung: 29.04.2020 Löschung: 11.03.2022 Geburtsdatum: 12.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Rombouts-Heylen, Kris Status: Inaktiv Eintragung: 29.04.2020 Löschung: 11.03.2022 Geburtsdatum: 09.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Overman, Eric Shrewsbury, Shropshire, England Status: Aktiv Eintragung: 11.03.2022 Geburtsdatum: 04.1969 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Williams, Paul Shrewsbury, Shropshire, England Status: Aktiv Eintragung: 11.03.2022 Geburtsdatum: 04.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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