| Name |
Wittering West Limited |
| Adresse |
Alex House, 260-268
Chapel Street
Salford
M3 5JZ
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07019771 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
|
| Branche (ÖNACE) | 43390 - Sonstiger Ausbau a. n. g.
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (5)
Quelle: Companies House
GB
Jlh Designs Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.10.2024
Companies House Nummer: 15904802
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - 75% or moreVoting rights 75 to 100 percent as firmRight to appoint and remove directors
GB
Ab And N Holdings Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 28.11.2017
Löschung: 30.10.2024
Companies House Nummer: 03946791
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
Nikann Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 06.09.2020
Companies House Nummer: Sc411955
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Wittering, Adrian John
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 05.1963
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Wittering, Dawn
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 02.1974
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Wood, Jason
Salford, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.06.2018
Geburtsdatum: 04.1971
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: English
Marlow, Nicholas John Anthony
Salford, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 02.05.2023
Löschung: 30.10.2024
Geburtsdatum: 06.1973
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British