Alle Informationen zu:

Name	Santander Global Operations, S.A.
Adresse	Branch Registration Refer To Parent Registry
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC026395 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	8. November 2005
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Armada Bravo, Francisco Javier Boadilla Del Monte 28660, Madrid, Spain Status: Aktiv Eintragung: 20.12.2016 Geburtsdatum: 11.1970 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Doncel Razola, Jose Boadilla Del Monte 28660, Madrid, Spain Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2015 Geburtsdatum: 03.1961 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Maldonado Trinchant, Javier Boadilla Del Monte 28660, Madrid, Spain Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2015 Geburtsdatum: 07.1962 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Marzluf, Dirk Kudwig Boadilla Del Monte, Madrid 28660, Spain Status: Aktiv Eintragung: 03.12.2018 Geburtsdatum: 07.1970 Beschäftigung: Industrial Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: German

Pozzi Trigueros, Andrea Silvana Boadilla Del Monte 28660, Madrid, Spain Status: Aktiv Eintragung: 03.12.2018 Geburtsdatum: 11.1962 Beschäftigung: Finance And International Business Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Mexican

Sanchez Soriano, Gloria Boadilla Del Monte, Madrid 28660, Spain Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2019 Rolle: Secretary

Simon Ruiz De La Hermosa, Francisco Javier Boadilla Del Monte 28660, Madrid, Spain Status: Aktiv Eintragung: 28.07.2017 Geburtsdatum: 12.1971 Beschäftigung: Hhrr Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

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BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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