Alle Informationen zu:

Name	IGI Inex Resources (UK) LTD
Adresse	42 New Broad Street London London EC2M 1JD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14922773 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften 70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben 70229 - Unternehmensberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

GB Igi Inex Holding (Uk) Ltd Status: Aktiv Eintragung: 08.06.2023 Companies House Nummer: 13809781 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

De Abreu Santos, Leonardo London, London, England, England Status: Aktiv Eintragung: 08.06.2023 Geburtsdatum: 04.1991 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Brazil Nationalität: Brazilian

Schmidt, Werner Maria Anton London, London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.05.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Brazil Nationalität: German

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