Alle Informationen zu:

Name	NEG The Spires Holdings Limited
Adresse	385-389 Oxford Street London W1C 2NB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13467501 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
Vorherige Namen	Permitted Developments Investments NO 18 Holdings Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Perl, Izhak Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2024 Geburtsdatum: 03.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Sdb Property Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 02.07.2021 Companies House Nummer: 12504922 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Amitai, Matan Abraham Status: Inaktiv Eintragung: 21.06.2021 Löschung: 02.07.2021 Geburtsdatum: 11.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Ditkovsky, Ben Status: Inaktiv Eintragung: 21.06.2021 Löschung: 02.07.2021 Geburtsdatum: 10.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Dunner, Joseph Status: Inaktiv Eintragung: 21.06.2021 Löschung: 02.07.2021 Geburtsdatum: 10.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Officers (9)

Quelle: Companies House

Hanokh, Israel Bnei Brak, Israel Status: Aktiv Eintragung: 02.07.2021 Geburtsdatum: 09.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Israel Nationalität: Israeli

Liberman, Dan Bnei Brak, Israel Status: Aktiv Eintragung: 02.07.2021 Geburtsdatum: 04.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Israel Nationalität: Israeli

Michael, Ruli Ben Bnei Zion, Israel Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2024 Beschäftigung: Family Office Founder, Owner And Senior Advisor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Israel Nationalität: Israeli

Perl, Izhak Israel Kerkyra, Greece Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2024 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Greece Nationalität: Israeli

Segal, Uri London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2024 Beschäftigung: Asset Management Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Israeli

Zacharovitch, Itay Bnei Brak, Israel Status: Aktiv Eintragung: 02.07.2021 Geburtsdatum: 05.1986 Beschäftigung: Project Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Israel Nationalität: Israeli

Amitai, Matan Abraham London, England Status: Inaktiv Eintragung: 21.06.2021 Löschung: 29.03.2024 Geburtsdatum: 11.1979 Beschäftigung: Property Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Portugal Nationalität: German

Ditkovsky, Ben London, England Status: Inaktiv Eintragung: 21.06.2021 Löschung: 29.03.2024 Geburtsdatum: 10.1983 Beschäftigung: Property Development Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Israeli

Dunner, Joseph London, England Status: Inaktiv Eintragung: 21.06.2021 Löschung: 29.03.2024 Geburtsdatum: 10.1983 Beschäftigung: Property Development Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

NEG Barnet Market Limited Status: Aktiv Eintragung: 11.11.2022 Companies House Nummer: 14219774 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Permitted Developments Investments NO 18 Limited Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2021 Companies House Nummer: 12898081 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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