| Name |
Cirencester Coffee Shop LTD |
| Adresse |
1 Kings Avenue
London
N21 3NA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15719197 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Gründungsdatum | 14. Mai 2024
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| Branche (ÖNACE) | 56102 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
The Harbour Lounge Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.08.2024
Companies House Nummer: 08348740
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Hughes, Michael Rickard Anthony
Status:
Inaktiv
Eintragung: 14.05.2024
Löschung: 19.08.2024
Geburtsdatum: 08.1956
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
Hughes, Rory Charles Evans
Status:
Inaktiv
Eintragung: 14.05.2024
Löschung: 19.08.2024
Geburtsdatum: 01.2003
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Hughes, Michael Rickard Anthony
Ashton Keynes, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.05.2024
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: English
Hughes, Rory Charles Evans
Ashton Keynes, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.05.2024
Beschäftigung: Commercial Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: English