| Name |
GDY Properties Limited |
| Adresse |
235 Foxhall Road
Ipswich
IP3 8LF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10943162 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | aktiv
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| Gründungsdatum | 1. September 2017
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| Jahresabschluss | DORMANT
nächster Jahresabschluss fällig bis 30. Juni 2024
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Goody, Desmond
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.09.2017
Geburtsdatum: 04.1962
Art der KontrolleSignificant influence or control
Goody, Sally
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.09.2017
Geburtsdatum: 02.1959
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Goody, Desmond
Ipswich, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.09.2017
Geburtsdatum: 04.1962
Beschäftigung: Sales Executive
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Goody, Sally
Ipswich, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.09.2017
Geburtsdatum: 02.1959
Beschäftigung: Medical Secretary
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British