Alle Informationen zu:

Name	The Penny Group London LLP
Adresse	1 Vincent Square London SW1P 2PN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC359480 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
FB Status	active
Vorherige Namen	Affari Partners LLP
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Adam Roberts Financial Consultancy Ltd Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2017 Companies House Nummer: 06997641 Art der Kontrolle

Significant influence or control limited liability partnership

GB Cectrad Limited Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2017 Companies House Nummer: 07611079 Art der Kontrolle

Significant influence or control limited liability partnership

GB Graeme Morrissey Limited Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2017 Companies House Nummer: 07942860 Art der Kontrolle

Significant influence or control limited liability partnership

GB Mike Elworthy Financial Planning Ltd Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2017 Companies House Nummer: 07177635 Art der Kontrolle

Significant influence or control limited liability partnership

Officers (4)

Quelle: Companies House

Adam Roberts Financial Consultancy Ltd, London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.01.2012 Rolle: Llp-Designated-Member

Cectrad Limited, London, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.01.2012 Rolle: Llp-Member

Graeme Morrissey Limited, Blundellsands, Merseyside, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.02.2012 Rolle: Llp-Member

Mike Elworthy Financial Planning Ltd, London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.01.2012 Rolle: Llp-Designated-Member

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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