| Name |
Right Development Family CIC |
| Adresse |
Bevan Ave
Essex
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14670416 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 85510 - Sport- und Freizeitunterricht
93120 - Sportvereine
93199 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen des Sports
96040 - Saunas, Solarien, Bäder u. Ä.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Roberts, Lamar
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.02.2023
Geburtsdatum: 09.1992
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
Roberts, Nancy Da Costa
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.02.2023
Geburtsdatum: 10.1992
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Roberts, Lamar
Essex, Barking, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.02.2023
Geburtsdatum: 09.1992
Beschäftigung: Sports Coach & Mentor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Roberts, Lamar
Essex, Barking, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.02.2023
Rolle: Secretary