Alle Informationen zu:

Name	Melling and Partners Limited
Adresse	Brook House, 4 Manor Farm Gonalston Lane Hoveringham Nottingham NG14 7JH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10032123 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	29. Februar 2016
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2021
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Melling, Aidan James Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Melling, Sally Marie Status: Aktiv Eintragung: 05.06.2019 Geburtsdatum: 09.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Melling, Aidan James Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 05.06.2019 Geburtsdatum: 08.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Melling, Sally Marie Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.07.2017 Geburtsdatum: 09.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Melling, Aidan James Hoveringham, Nottingham, Nottinghamshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.02.2016 Geburtsdatum: 08.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Melling, Sally Marie Hoveringham, Nottingham, Nottinghamshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.02.2016 Geburtsdatum: 09.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Melling and Partners Limited

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