Alle Informationen zu:

Name	Abraxas CM Limited
Adresse	4th Floor 399-401 Strand London WC2R 0LT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08802188 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Ownership of voting rights - 75% or more

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Frontini, Fabio London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2021 Geburtsdatum: 05.1970 Beschäftigung: Finance Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Monaco Nationalität: Italian

Turner, Nicholas Roger London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.12.2013 Geburtsdatum: 08.1957 Beschäftigung: Finance Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Nathoo, El Nasir London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 15.09.2016 Löschung: 31.12.2022 Beschäftigung: Finance Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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