| Name |
Daughters of Botany LTD |
| Adresse |
4 Litchfield Avenue
Morden
SM4 5QS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12496197 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 4. März 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 10831 - Verarbeitung von Kaffee und Tee, Herstellung von Kaffee-Ersatz
47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
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| Vorherige Namen | Lollipop and Poppadom LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Odugbemi, Sotonye Grace
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.03.2020
Geburtsdatum: 07.1980
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Odugbemi, Tolu Olaoluwakiitan
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.03.2020
Geburtsdatum: 05.1974
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Odugbemi, Sotonye Grace
Morden, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.03.2020
Geburtsdatum: 07.1980
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British