| Name |
Purpose Buildtwo Limited |
| Adresse |
Kbl Advisory Limited, Stamford House
Northenden Road
Sale
M33 2DH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11822917 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Liquidation
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| Gründungsdatum | 12. Februar 2019
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2021
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| Branche (ÖNACE) | 41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
Styan Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.06.2020
Companies House Nummer: 11754037
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Mohan, Christopher
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.12.2019
Löschung: 17.01.2020
Geburtsdatum: 07.1983
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
GB
Purpose Build One Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.09.2020
Löschung: 01.01.2021
Companies House Nummer: 12657416
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Styan, Michael Stephen
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.11.2019
Löschung: 17.01.2020
Geburtsdatum: 03.1980
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Styan, Michael Stephen
Sale, Cheshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.02.2019
Geburtsdatum: 03.1980
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British