| Name |
Anjai Limited |
| Adresse |
Suite D, Astor House 282 Lichfield Road
Four Oaks
Sutton Coldfield
B74 2UG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12512873 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
Anka Services Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.02.2024
Companies House Nummer: 12010514
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
Hirjai Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.02.2024
Companies House Nummer: 12435997
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Lad, Jayant Maganlal
Status:
Inaktiv
Eintragung: 11.03.2020
Löschung: 01.02.2024
Geburtsdatum: 05.1968
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Nazarov, Anvar
Status:
Inaktiv
Eintragung: 11.03.2020
Löschung: 01.02.2024
Geburtsdatum: 04.1984
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Lad, Jayant Maganlal
Sutton Coldfield, West Midlands, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.03.2020
Geburtsdatum: 05.1968
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Nazarov, Anvar
Sheffield, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.03.2020
Geburtsdatum: 04.1984
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British