Alle Informationen zu:

Name	Bonds of Oxford Street Limited
Adresse	Unit 10 Vale Industrial Park 170 Rowan Road London SW16 5BN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02315103 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	9. November 1988
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	99999 - Dormant Company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Shah, Babu Raishi Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1945 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Shah, Rameshchandra Raishi Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1943 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Shah, Babu Raishi 170 Rowan Road, London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.11.1991 Geburtsdatum: 05.1945 Beschäftigung: Merchant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shah, Rameshchandra Raishi 170 Rowan Road, London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.11.1991 Geburtsdatum: 08.1943 Beschäftigung: Merchant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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