| Name |
MZ Software LTD |
| Adresse |
Unit 53, Basepoint Business Centre
1 Winnall Valley Road
Winchester
SO23 0LD
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13169788 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 1. Februar 2021
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 58290 - Verlegen von sonstiger Software
62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
63110 - Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten
63990 - Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Guba, Marcell
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.02.2021
Geburtsdatum: 02.1994
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
Guba-Olle, Lilla
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.02.2021
Geburtsdatum: 12.1990
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Guba, Marcell
Winchester, Hampshire, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.02.2021
Geburtsdatum: 02.1994
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Hungarian
Guba-Olle, Lilla
Winchester, Hampshire, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.02.2021
Geburtsdatum: 12.1990
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Hungarian