Alle Informationen zu:

Name	TSG Group Services Limited
Adresse	First Floor 3-8 Carburton Street London W1W 5AJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12809480 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Whcoriver Bidco Limited Status: Aktiv Eintragung: 12.08.2020 Companies House Nummer: 12361140 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Hart, Paul James London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.11.2020 Geburtsdatum: 10.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jacques, William John Charles London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.08.2020 Geburtsdatum: 11.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Davis, Alfred Morris London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 12.08.2020 Löschung: 18.11.2020 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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