| Name |
Kwik CAR Lease LTD |
| Adresse |
Unit 1B Dalton Court
Commercial Road
Darwen
BB3 0DG
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11144248 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 11. Jänner 2018
|
| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2019
|
| Branche (ÖNACE) | 45112 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Watson, Christopher John
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.02.2018
Geburtsdatum: 08.1975
Art der KontrolleSignificant influence or control
Isherwood, Amanda Jane
Status:
Inaktiv
Eintragung: 11.01.2018
Löschung: 22.02.2018
Geburtsdatum: 10.1978
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Watson, Christopher John
Darwen, Lancashire, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.01.2018
Geburtsdatum: 08.1975
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British